Kam pranešti apie pinigų plovimą?

2024 Autorius: Stanley Ellington | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2023-12-16 00:20

Susisiekite su vietos policijos skyriumi.

Nors pinigų plovimas pats savaime yra nesmurtinis nusikaltimas, jame gali būti smurtaujančių žmonių. Tu gali ataskaita įtartiną veiklą vietinei teisėsaugai anonimiškai, tačiau galbūt norėsite nurodyti savo vardą ir kontaktinę informaciją, jei manote, kad galėtumėte padėti.

Taip pat kam pranešate apie įtarimus pinigų plovimu?

Jeigu tu žino apie ar įtaria pinigų plovimas arba teroristų finansavimas tu turi apsvarstyti galimybę apie tai pranešti Nacionalinei nusikalstamumo agentūrai (NCA) atsiųsdamas a Įtartinas Veikla Pranešimas (SAR). Tu taip pat reikia apsvarstyti, ar tu prieš tai reikia NCA sutikimo tu tęsti su a įtartinas sandorį.

Be to, kas užsiima pinigų plovimu? Jungtinių Valstijų iždo departamentas yra visiškai pasišventęs kovai su visais aspektais pinigų plovimas namuose ir užsienyje, per Terorizmo ir finansinės žvalgybos biuro (TFI) misiją.

Taigi, ką daryti, jei įtariate pinigų plovimą?

Įtariamas pinigų plovimas turėtų pranešti Nacionalinei nusikalstamumo agentūrai (NCA). Norėdami susisiekti su NCA, tu privalai pasakyk tavo paskirtas pareigūnas (tas, kuris yra apmokytas tavo verslui įvertinti įrodymus), kuris tada nuspręs jeigu klausimas reikia pranešti NKI.

Kas nutiks, jei nepranešite apie pinigų plovimą?

Kaip jau ne kartą minėta – tai yra individuali atsakomybė pranešti apie pinigų plovimą ne įmonės ir baudos yra gana didelės. ne ataskaitų teikimas įtarimas yra kvalifikuojamas kaip baudžiamasis nusikaltimas ir už jį baudžiama laisvės atėmimu, bauda arba abiem.