Kas yra paskirtas pinigų pervedimo susitarimas?

2024 Autorius: Stanley Ellington | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2023-12-16 00:20

Paskirtas pinigų pervedimo susitarimas . An išdėstymas pinigų ar turto pervedimui gavėjui, kai bent vienas iš subjektų, dalyvaujančių priimant nurodymą dėl pervedimo arba suteikiant galimybę naudotis pinigais ar turtu, nėra finansų įstaiga, pavyzdžiui, bankas ar kredito unija.

Kas šiuo atžvilgiu yra paskirtoji paslauga?

A paskirta tarnyba yra paslauga kuris pagal AMLCTF įstatymą turi būti atskaitingas subjektas ir turi atitikti AMLCTF įstatymo prievoles. Sąrašas tokių paskirtas paslaugas yra išdėstytos AMLCTF įstatymo s6.

Be to, apie kokius sandorius reikia pranešti „Austrac“? “ Ataskaitų teikimas subjektai“privalo pranešti apie sandorius į AUSTRACIJA . Sandoriai kurios turi būti pranešta apima: grynuosius pinigus sandorius 10 000 Australijos dolerių ar daugiau arba tokios vertės užsienio valiuta, bet kokios sumos tarptautinių lėšų pervedimo nurodymai į Australiją arba iš jos.

kas yra perlaidų teikėjas?

Pagal federalinį įstatymą, a perlaida perkėlimas teikėjas yra verslas, kuris vartotojams elektroniniu būdu perveda pinigus žmonėms ir įmonėms užsienio šalyse. Šios įmonės apima daugybę pinigų perdavėjų, bankų ir kredito unijų bei galbūt kitų finansinių paslaugų įmonių.

Ar kazino reikia pranešti austrakui?

Kai licencija kazino dalyvauja tarptautiniame lėšų pervedime (IFTI), jie privalo Pateikti tarptautinio lėšų pervedimo instrukcija (IFTI) pranešti AUSTRAC . Kazino privalo Pateikti IFTI pranešimus per 10 darbo dienų nuo pavedimo nurodymų išsiuntimo ar gavimo dienos.